Cyses регулятор: может ли компания помочь в возврате денег

Регулятор Cyses — организация, которая занимается выдачей лицензий и контролирует брокеров и прочие финансовые конторы. Это комиссия по ценным бумагам, которая рассматривает жалобы клиентов. В интернете распространилась информация, что под видом регулятора работают мошенники. Так возвращает ли деньги регулятор Cyses или это развод?

Детальный анализ официального сайта финансового регулятора Сайсек

Регулятор работает с 2001 года на Кипре. Первое время он имел очень узкий круг обязанностей, но после вступления в ЕС полномочия стали гораздо шире. Сейчас в его задачу входит контроль и лицензирование всех финансовых предприятий, в том числе соблюдение директив MiFID I и MiFID II — контроль торговли на Европейской бирже. Сейчас Сайсек принимает решения относительно аккредитации всех брокеров и инвестиционных фондов, предоставляющих услуги на территории Кипра или имеющих регистрацию в этой оффшорной зоне.

Плюсы размещения бизнеса на Кипре давно очевидны для владельцев бизнеса:

• предоставляют анонимность и конфиденциальность;
• освобождают от налогов при заключении сделок вне юрисдикции;
• освобождают от подоходного налога на сотрудников, имеющих иностранное гражданство;
• самый низкий налог на прибыль во всей Европе — 10%;
• не взимается налог с дивидендов.

В обязанности Сайсек входит:

• обеспечение контроля над брокерами и прочими финансовыми организациями, которые предоставляют услуги на фондовом или другом рынке;
• надзор за соблюдением законодательства;
• лицензирования предприятий, предоставляющих финансовые услуги, если они зарегистрированы или осуществляют свою деятельность на территории Кипра;
• надзор за эмитентами, чтобы не допустить мошенничества в отношении трейдеров;
• страхование участников рынка от ущерба со стороны финансовых организаций.

Сам регулятор не осуществляет контроль и тем более возврат денег обманутым трейдерам. Этим занимается Компенсационный фонд. Максимальная сумма, которую можно получить в качестве компенсации — 22 тысячи евро. Фонд пополняется лицензированными финансовыми организациями ежегодно — взносы являются обязательными.

Регулятор брокерской компании Cyses вправе отозвать лицензию у финансовой организации, даже возбудить судебный процесс, но не может способствовать возврату средств, потерянных трейдером. Если клиент пострадал от рук мошенников, ему следует написать жалобу и оставить ее на сайте регулятора. Когда претензий накопится достаточно, Сайсек начнет разбирательство. В случае, когда брокер признан мошенником, трейдер имеет право обратиться в фонд для получения компенсации, но ему необходимо предоставить доказательства своих потерь. Но аферисты используют имя регулятора, чтобы в качестве представителей рассказывать пострадавшим о возможностях чарджбэка. Тех, кто уже отдал свои деньги лжеброкерам, разводят второй раз, теперь уже на оплату услуг за возврат денег.

Чтобы у клиентов не возникало сомнений, мошенники арендуют или покупают адреса в сети, которые имеют сходство с сайтом регулятора: cysec.gov.info, cysec-regulatory.com, cysecsupport.online, cysecgov.com, cysecs.group. Официальный сайт Сайсек — www.cysec.gov.cy. Если пользователь получает письмо с другого ресурса, значит, с ним работает аферист. Имена, под которыми чаще всего появляются липовые представители регулятора: Николай Литвинов, Екатерина Буранова, Ольга Быкова, Александр Волков, Владислав Наумов, Евгений Логинов, Виктор Суворов, Андрей Грачев, Арина Павлова, Александра Поступаева.

Cyses: отзывы пользователей о мошенниках

Отзывов о Cyses.gov.cy, от имени которого работают разводилы, много. В жалобах клиенты указывают контакты мошенников и дают описание схемы развода:

• если пользователь пострадал от рук недобросовестного брокера, он вполне может получить письмо, в котором ему предлагают вернуть потери;
• процедура называется чарджбэк и имеет издержки, которые клиент должен погасить, но внести средства потребуется в крипте;
• чтобы пользователь не сомневался, письмо подкрепляют документами с гербами, водяными знаками и прочей атрибутикой регулятора.

Если изучить сайт Сайсек, то можно найти информацию, где регулятор подчеркивает, что ни один из представителей организации не имеет права предлагать платных услуг, гарантировать возврат средств и тем более брать деньги от пострадавших. Если в письме от представителя есть хотя бы один из этих пунктов, значит, это мошенники.

Можно ли вернуть потерянные у брокера деньги через Сайсек

Кипрский регулятор Сайсек не несет ответственности за средства пострадавших трейдеров. Хотя организация расположена в оффшорной зоне, она осуществляет качественный надзор за финансовыми компаниями, поэтому реально лицензированные конторы можно рассматривать для работы. Их легко проверить, если вбить на сайте Сайсек название брокера или его номер лицензии. Но если представитель регулятора предлагает помощь в чарджбэке, то это аферист. Ему ни в коме случае не стоит переводить деньги, а полученные письма и предложения имеет смысл заскринить и распространить по независимым площадкам с именами и контактами мошенников.